Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal dedicada a las estafas mediante el método del ‘chiringuito financiero’. Conformaban un entramado criminal perfectamente organizado, estructurado de forma piramidal, en el que se integraban dos grupos interrelacionados, con un cabecilla común.

Según informa un comunicado remitido este miércoles por la AEAT y el CNP, han sido detenidos 22 integrantes de la organización que desempeñaban diferentes tareas, entre los que se encuentra el cabecilla. Tras la operación llevada a cabo se ha procedido al bloqueo de cuentas bancarias por importe de más de 1,5 millones de euros, así como al embargo preventivo de 13 inmuebles valorados en más de 5 millones.

Se les imputan los delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales. Se han efectuado un total de seis registros, tanto en domicilios como en oficinas de la organización, en los que se han intervenido más de 30 terminales telefónicos, varios ordenadores, diferentes dispositivos de almacenamiento informático y numerosa documentación referente a la actividad financiera.

En uno de los domicilios registrados, además, se incautó un kilo de sustancia estupefaciente y diverso material para la venta de la misma. Por el momento, la investigación continúa abierta, ya que no se descartan más detenciones ni la aparición de nuevos perjudicados, ya que la organización criminal hacía creer a las víctimas que la pérdida del capital invertido era fruto de la mala suerte o incluso de la falta de inyección de dinero por parte de los clientes.

La investigación comenzó en marzo de 2022 tras la denuncia de una víctima que aseguraba haber sufrido una estafa al haber realizado una inversión por valor de 55.000 euros. El denunciante manifestaba que había contratado un servicio financiero a través de internet y que, tras efectuar diferentes operaciones con su dinero, había perdido todo el capital invertido.